和记娱乐·[中国]官方网站 董事会2022年度工作报告
日期： 2023.03.17
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2022年度董事会工作报告
公司股东：
2022年面对需求收缩、原材料价格高企等复杂严峻的外部环境，公司董事会带领经营班子和广大干部职工，按照“调结构、推变革、防风险、促创新”十二字方针，坚持稳中求进工作总基调，加速推进“三转”战略落实，积极融入“三链一群”产业布局，强化经营管控，狠抓效益攻坚，圆满完成了各项目标任务。
一、经营目标完成情况
全年共生产粘胶短纤维65.02万吨，同比减少4.63%。
二、主要工作开展情况
（一）聚焦效益效率，狠抓运行管控
面对多重困难叠加、多种风险交织的严峻形势，聚焦全年目标不动摇，以效益效率为导向，持续加强经济运行管控，降低生产经营风险。
生产稳产降耗。坚持“以效定销、以销定产”，紧盯产品利润率、效益贡献度，以指标创优、消耗降低、市场创效为支撑，推动公司优化生产运行，动态调整产品结构，产供销有序衔接，确保高效益产品高产高利。化纤公司按照品种盈利能力安排产线，提高差别化率，产线定位更为明确。高效生产的同时，推进消耗指标超越同期、挑战最优。
供应抑价保供。克服价格上涨、运输受限等不利影响，统筹“渠道、节奏、结构”三个关键，积极传导经营压力，精准把控采购节奏，积极拓宽采购渠道，通过错峰采购、放量控价、多轮议价等有力措施，保供压价降成本。
销售提价增效。针对市场波动，快速反应、以变应变，最大限度挖掘利润空间。把握市场机遇、扩容高价区，提升差别化高效益品种利润贡献率。化纤售价、库存控制水平位居行业前列。粘胶腹地销量占比达到31%；高白纤维等高附加值产品销量同比实现增长。
（二）聚焦改革创新，助推高质发展
坚持创新驱动发展战略，进一步完善研发机制体制建设，不断加大研发投入，深入开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，科技创新各项工作取得显著成效。
强化研发平台建设。对接名校，与知名院校开展产学研合作。对接国际，与瑞典Re：newcell公司签订合作协议，成功打通回收浆纺丝技术瓶颈，率先实现了回收浆纤维的规模化生产。
强化创新人才管理。围绕产业发展需求，探索建立研究员职级体系，为研发人员打通晋升通道，公司研发队伍不断壮大。强化技术专家考核，激励各级技术专家在“三转”战略落地过程中争当科技攻关“领头羊”。
加大研发投入强度。有序推进年度新技术、新产品研发及研发项目实施，其中“单线 15 万吨/年再生纤维素纤维技术装备集成开发及产业化”项目获省科技进步二等奖。“高效低耗莱赛尔纤维生产技术及产品开发”等技术成果通过省市级鉴定。
三、董事会会议召开及股东大会决议执行情况
报告期内，公司全体董事均能够恪尽职守，认真履行《公司章程》所赋予的权利，对公司的定期报告、日常经营涉及的重要事项等有关议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效、科学运作。
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会共召开董事会会议6次，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，参会董事对提交董事会的议案进行了认真审议。2022年审议并顺利通过了涉及年度生产经营计划、关联交易等20项议案。
（二）对股东决定的执行情况
2022年度，公司股东审议并通过了2021年度利润分配预案、2021年度审计报告等15项议案。董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，严格执行股东决定及股东授权事项，规范运作，扎实推进实施利润分配方案等各项工作。在决定重大问题时，严格履行党委会研究讨论前置程序，实现了董事会职权的行使与发挥党组织政治核心作用的有机结合。
（三）董事会下设各委员会运行情况
2022年，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会均严格按照各自的工作细则对分管工作各司其职、积极履职，为董事会依法、科学决策提供专业保障，切实维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权力。各委员能积极出席会议发表意见，为公司长远健康发展提供了保障。
四、2023年工作计划
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是公司“三转”战略全面落地，“三链一群”产业布局全面铺开的关键之年。公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现股东和公司利益最大化。
和记娱乐·[中国]官方网站
2023年3月15日
